本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2019年12月26日下午15:00召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00开始。

　　网络投票时间：2019年12月26日。

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月19日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年12月19日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称

　　1、《关于变更会计师事务所的议案》

　　（二）披露情况

　　以上议案由2019年8月27日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（ 公告编号：2019-053）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（ 公告编号：2019-061）。

　　（三）特别强调事项

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年12月25日（星期三：8:30-17:00）。

　　3、登记地点: 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。

　　4、登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2019年12月25日17:00前送达本公司。